Hiptex News
El gobernador de Tamaulipas es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Obtiene Fiscalía orden de aprehensión contra gobernador Cabeza de Vaca
Por: hiptex 19 de mayo de 2021
Un peculado por 164.8 millones de pesos, fue denunciado por Lupita Jones.

Denuncia Lupita Jones a Jaime Bonilla por lavado de dinero y peculado
Por: hiptex 3 de mayo de 2021
Los bancos no puedan compartir tu ubicación en tiempo real.

Será obligatoria la geolocalización de usuarios para transacciones bancarias
Por: hiptex 23 de marzo de 2021
La denuncia es contra varias organizaciones religiosas por “delitos fiscales”.

Denuncian en México a La Luz del Mundo por lavado de dinero
Por: hiptex 22 de diciembre de 2020
Se espera que Cienfuegos sea trasladado a Nueva York, donde se maneja su caso.

Tiene general Cienfuegos su primera audiencia en Estados Unidos
Por: hiptex 16 de octubre de 2020
El general Salvador Cienfuegos fue detenido por la DEA como parte de la “Operación Padrino”.

Conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y metanfetamina, las acusaciones contra el general Cienfuegos
Por: hiptex 16 de octubre de 2020
El 63 por ciento de las operaciones del país se mueven mediante efectivo.

Inteligencia Financiera analiza eliminar billetes de 500 pesos para combatir lavado de dinero
Por: hiptex 29 de agosto de 2020
La expedición de facturas falsas se dio mediante lavado de dinero, acusó AMLO.

Por facturas falsas “se creó un SAT paralelo”, denuncia López Obrador
Por: hiptex 22 de junio de 2020
Emilio Lozoya enfrenta la acusación de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

Juez frena orden de aprehensión contra Emilio Lozoya
Por: hiptex 29 de mayo de 2019
Al ser capturados, se les encontró en poder de 10 millones 510 mil 152 dólares, equivalentes a 206 millones 68 mil 248 pesos mexicanos

Capturan a chinos en CdMx ligados al cártel de Jalisco
Por: hiptex 7 de junio de 2018
El diario señala que, Villanueva, es la mano derecha del empresario mexicano de bienes raices, quien a su vez es amigo de Anaya y Barreiro, éste último investigado en México y quien se encuentra prófugo en Canadá.

Anaya investigado en Europa por estar presuntamente ligado en lavado de dinero
Por: hiptex 25 de abril de 2018
El ex gobernador no saldrá de Reclusorio Oriente, donde se encuentra desde noviembre de 2016.

Juez absuelve a Padrés por 'lavado' y fraude
Por: hiptex 9 de febrero de 2018
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