Hiptex News
El 63 por ciento de las operaciones del país se mueven mediante efectivo.

Inteligencia Financiera analiza eliminar billetes de 500 pesos para combatir lavado de dinero
Por: hiptex 29 de agosto de 2020
La expedición de facturas falsas se dio mediante lavado de dinero, acusó AMLO.

Por facturas falsas “se creó un SAT paralelo”, denuncia López Obrador
Por: hiptex 22 de junio de 2020
Emilio Lozoya enfrenta la acusación de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

Juez frena orden de aprehensión contra Emilio Lozoya
Por: hiptex 29 de mayo de 2019
Al ser capturados, se les encontró en poder de 10 millones 510 mil 152 dólares, equivalentes a 206 millones 68 mil 248 pesos mexicanos

Capturan a chinos en CdMx ligados al cártel de Jalisco
Por: hiptex 7 de junio de 2018
El diario señala que, Villanueva, es la mano derecha del empresario mexicano de bienes raices, quien a su vez es amigo de Anaya y Barreiro, éste último investigado en México y quien se encuentra prófugo en Canadá.

Anaya investigado en Europa por estar presuntamente ligado en lavado de dinero
Por: hiptex 25 de abril de 2018
El ex gobernador no saldrá de Reclusorio Oriente, donde se encuentra desde noviembre de 2016.

Juez absuelve a Padrés por 'lavado' y fraude
Por: hiptex 9 de febrero de 2018
El ex secretario de Finanzas fue uno de los beneficiarios finales de ese esquema de lavado de dinero.

Ex secretario de Finanzas de Quintana Roo es detenido por lavado de dinero
Por: hiptex 2 de febrero de 2018
Detienen a ‘El Vic’, operador financiero de hijos de ‘El Chapo’

Detienen a ‘El Vic’, operador financiero de hijos de ‘El Chapo’
Por: hiptex 26 de octubre de 2017
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