Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se contrató el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, denunció la Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez, esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas y ocho empresas
La demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera se centra en 39 empresas y fideicomisos propiedad del exsecretario de Seguridad Pública
Luego del escándalo de su boda en Guatemala el pasado fin de semana, Santiago Nieto presentó este lunes su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó la Presidencia de la República.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera agradeció las muestras de apoyo y ofrecimientos de espacios tras su renuncia, señalando que “Primero decisiones personales, familiares y después políticas”
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, obtuvo recursos, entre 2013 y 2021, que le permitieron gastar en sólo un año más de 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó un esquema por el que Enrique peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales; además de tener relación con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales
“Aclararé cuestionamientos sobre mi patrimonio”, dice sobre investigación de la Fiscalía
El presidente López Obrador dijo que no establece relaciones de complicidad con Enrique Peña Nieto y en la investigación al exmandatario sólo imperará la transparencia
El presidente López Obrador negó que haya indagatorias por defraudación fiscal en los clubes de la Liga MX dado que ya no hay condonaciones de impuestos
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