La revelación fue hecha por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF)
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga a exmandatarios estatales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que hasta el momento no hay información que vincule a los expresidentes
El Fiscal Guillermo Ruiz Hernández nombró al tijuanense Víctor Miguel Guerra Enríquez al frente de dicha Unidad
La empresa proveedora del sector salud operaba en Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo
El presidente López Obrador pidió que la investigación de los hechos señalados en la denuncia presentada por Emilio Lozoya 'no tarde' para que haya justicia expedita
La Unidad Administrativa de Hacienda alista un cuarto golpe con Sedena, Marina, GN e instancias internacionales para recabar datos sobre las ligas financieras de ciertos cárteles
El volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor porque México no cuenta con una metodología para medir esos montos con exactitud
La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a varias organizaciones religiosas por delitos fiscales. Una fuente confirmó a AP que una de ellas es la iglesia La Luz del Mundo
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