La autoridad arreciará con las visitas de verificación, a fin de detectar operaciones ilícitas
El yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes (a) “El Mencho”, fue detenido por tráfico de drogas y lavado de dinero en Riverside
Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas, enfrentará en México un juicio por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero
El Departamento del Tesoro sancionó a seis personas y siete empresas que, según afirma, estuvieron involucradas en una operación de lavado de dinero en apoyo del Cártel de Sinaloa en México
El nuevo programa de capacitación contribuirá a la protección del sistema financiero y de la economía nacional, al brindar orientación adecuada a los agremiados sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así como en la supervisión de los sectores que realizan Actividades Vulnerables
Los bancos cuestionados son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se han presentado pruebas contundentes sobre el caso de tres bancos mexicanos acusados de lavado de dinero
Nos gusta contar las historias que lees, desde la voz de sus protagonistas, dar a conocer el lado más real que puede ocurrir.
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