La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a varias organizaciones religiosas por delitos fiscales. Una fuente confirmó a AP que una de ellas es la iglesia La Luz del Mundo
A partir de este martes 23 de marzo, todos los usuarios de banca en línea o en celular tendrán que dar su autorización para que su banco los pueda ubicar en tiempo real al realizar alguna operación
Mediante una metodología poco clara y sin técnica comprobada, las empresas Fisamex y Romafan, se ha determinado el cobro de cantidades inexplicables a los usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos
La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó este miércoles el senador Ricardo Monreal
Como resultado de las investigaciones realizadas a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una sexta denuncia contra el exfuncionario
Un juez federal sentenció a 28 años de prisión a Vicente Carrillo Fuentes “Viceroy”, hermano de Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez
La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez, esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas y ocho empresas
Fiscales pidieron el jueves a un juez que imponga una sentencia de cuatro años de cárcel para Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán
La Fiscalía General de la República pidió una condena de hasta 39 años de prisión para el exdirector de Pemex Emilio Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho
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