La FGR señaló a Víctor Álvarez Puga y a su esposa Inés Gómez Mont como cabezas de una red de lavado de dinero de contratos de penales, de la cual ya hay 3 detenidos
La policía arrestó este martes al expresidente Juan Orlando Hernández, en su casa, en virtud de una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y armas
Debilita al sector privado legítimo y las instituciones financieras; distorsiona y desestabiliza el desarrollo económico; afecta la reputación de un país, y genera un costo social
La pandemia ha generado posibles nuevas técnicas para el lavado de dinero, como los delitos informáticos y el robo de identidad, los cuales han aumentado y comienzan a afectar a más personas y empresas
El presidente López Obrador dijo que no establece relaciones de complicidad con Enrique Peña Nieto y en la investigación al exmandatario sólo imperará la transparencia
La Fiscalía General de la República está desarrollando una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
“Ya no es un asunto que tenga que ver con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Si hay pruebas, la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar”, dijo López Obrador sobre la investigaciones de Peña Nieto
Además de Petro hijo, fue capturada su exesposa, Daysuris Vásquez, quien lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña del hoy presidente y de quedarse con ese dinero
Ovidio se declaró inocente de los cinco cargos que se le imputan, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero; estos cargos en Chicago se suman a los seis que enfrenta en Nueva York
El cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró inocente de droga, lavado de dinero y armas en el tribunal federal de El Paso, Texas
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