La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía, en este caso no existe, dijo el presidente López Obrador
La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó este miércoles el senador Ricardo Monreal
Como resultado de las investigaciones realizadas a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una sexta denuncia contra el exfuncionario
La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez, esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas y ocho empresas
El presidente López Obrador pidió revisar si hay delitos en la lista de tres mil empresarios y políticos mexicanos que movieron recursos a paraísos fiscales, entre ellos funcionarios de su gobierno
Luego del escándalo de su boda en Guatemala el pasado fin de semana, Santiago Nieto presentó este lunes su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó la Presidencia de la República.
El presidente López Obrador defendió el nombramiento de Pablo Gómez como jefe de la UIF, y reconoció la decisión de Santiago Nieto de renunciar al cargo
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera agradeció las muestras de apoyo y ofrecimientos de espacios tras su renuncia, señalando que “Primero decisiones personales, familiares y después políticas”
El presidente López Obrador expresó su respeto por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, pero dejó en claro que su gobierno no aceptará actos que vayan en contra de la austeridad ni extravagancias
El presidente López Obrador reiteró la confianza que tiene en Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera luego que se reveló que la FGR lo investiga, junto a su esposa sobre sus bienes patrimoniales
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