El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al entonces presidente Enrique Peña Nieto en un reporte de “cleptocracia”, junto al mandatario de Rusia, Vladimir Putin
El gobierno de Estados Unidos aumentó este martes la presión contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, con sanciones contra dos altos mandos: Carlos Andrés Rivera (“La Firma”) y Francisco Javier Gudiño (“La Gallina”)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista negra al exfutbolista y excapitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, luego que en 2017 lo acusara de nexos con el crimen organizado
Estados Unidos aumentó las presiones contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación al sancionar a cuatro mexicanos que fueron identificados como miembros de la organización criminal
Con esta acción, todas las propiedades o intereses de las personas o entidades designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC
El pirata informático pudo acceder de forma remota a ciertas estaciones de trabajo del Tesoro y a “ciertos documentos no clasificados mantenidos por esos usuarios”, dijo el departamento en una carta
El Departamento del Tesoro sancionó a seis personas y siete empresas que, según afirma, estuvieron involucradas en una operación de lavado de dinero en apoyo del Cártel de Sinaloa en México
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