Hiptex News
Ahora “Rafa” Márquez podrá disponer de sus bienes en Estados Unidos.

Retira Departamento del Tesoro a Rafael Márquez de “lista negra”
Por: hiptex 22 de septiembre de 2021
Pone el Gobierno de Estados Unidos bajo la lupa las operaciones cambiarias de México.

Coloca EU a México en lista de países bajo vigilancia de operaciones cambiarias
Por: hiptex 16 de abril de 2021
El Departamento del Tesoro decretó la congelación de cualquier bien del circuitos de ambos capos.

Impone Estados Unidos sanciones a dos líderes del CJNG
Por: hiptex 6 de abril de 2021
Cuentas del autollamado estratega político Juan José Rendón estaban bajo revisión por actividad sospechosa que podría estar ligada con el expresidente Peña.

Transacciones de J. J. Rendón levantan alerta en Estados Unidos sobre Peña Nieto
Por: hiptex 21 de septiembre de 2020
El representante de Julión Álvarez y Gerardo Ortiz es acusado de lavado de dinero en Estados Unidos.

Congelan bienes del representante de Julión Álvarez y Gerardo Ortiz
Por: hiptex 6 de abril de 2018
Son señalados de operar desde Sinaloa, introduciendo fuertes cargamentos de heroína desde hace varios años.

Congelan en Estados Unidos bienes del cartel Ruelas Torres
Por: hiptex 6 de marzo de 2018
<< 1 2