El Dinero

Abusamos de la tecnología El Dinero

Alertan a empresas sobre cambios en operaciones aduaneras

Las autoridades lo que buscan es hacerse de más información para poder auditar a las empresas y que estén pagando los impuestos que corresponden

Abusamos de la tecnología El Dinero

Alertan a empresas sobre cambios recientes en la Ley Antilavado

La ley obliga a cumplir con nuevas disposiciones, como realizar un enfoque basado en riesgos para identificar si una empresa podría ser utilizada por la delincuencia organizada, implementar mecanismos automatizados para el seguimiento de operaciones