Suspende Gobernación actividades del Casino Skampa por investigación federal

ENSENADA.- El Casino Skampa fue suspendido de todas actividades por parte de la Secretaría de Gobernación, en el marco de una investigación federal por operaciones irregulares relacionadas con lavado de dinero.
Mediante oficio fechado el martes 11 de noviembre, firmado por la maestra María de Lourdes Ramírez García, directora general de Juegos y Sorteos, dirigido al representante legal de la permisionaria Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, se le notifica esta medida, ya que dicha Dirección tiene conocimiento respecto a la existencia de un procedimiento por parte de la Secretaría de Hacienda en contra de la permisionaria.
“Esta dirección ha determinado procedente la suspensión de todas las actividades autorizadas a la permisionaria Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, específicamente a todas las explotadas y administradas por la razón social Entretenimiento Palermo”, se lee en el documento.
Dado que es un hecho notorio la posible contravención a las disposiciones de interés público que no pueden ni deben escapar el escrutinio de esta Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, se determina la suspensión antes mencionada en concordancia con el combate a las actividades prohibidas cuya obligación corre a cargo de todas las autoridades de la administración pública federal, precisa el documento pegado en la puerta de acceso al salón de juegos.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para el lavado de dinero, lo que permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales, con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, #Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad de México en estrecha coordinación con la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero.
El secretario Omar García Harfuch enfatizó que se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que, por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero.
La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones.
La UIF se encargó de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo, permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
Este trabajo permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:
Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero.
Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional, mencionó Omar García Harfuch.
Derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas:
Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.
Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.