Detallan modelo de lavado de dinero de 13 casinos irregulares

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno y las autoridades fiscales de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo profundizaron en el hallazgo de un esquema de 13 casinos irregulares con presencia internacional, los cuales han permitido un modelo de lavado de dinero a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad a diversas personas, pero, en especial, jóvenes que no sabían de este modus operandi.
La investigación es presidida por el Gabinete de Seguridad federal y con la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación.
En un primer momento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó cómo se logró este descubrimiento por parte del aparato fiscal y de seguridad:
“El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó Harfuch.
Así mismo, el encargado de la seguridad nacional precisó que los patrones ilegales identificados dentro de estos modelos de juegos de apuesta fueron los siguientes:
+ Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
+ Casinos con flujos internacionales de origen extranjero (se transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia)
+ Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas (operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos).